2024年以来，全国发生诈骗犯罪分子以投资跨境电商平台商铺(实为诈骗公司在后台全部予以操控)为诱饵诱导投资、垫资，受害人在平台上跨境垫资购物后，又从该虚假平台售物从中获利的新型诈骗案件，尤其是针对经商失意或受挫的男性人员，诈骗分子采取冒充女性拉拢感情并形成网恋关系的方式，套牢或诱骗男性受害人共同投资，具有诈骗时间特别长、冒充女性联络感情紧密、转账的次数特别多、单笔的金额不大等明显特点!受害人往往执谜不悟，深信不疑。
3月22日，我市一居民报警称被骗100余万元！
2024年8月，我市居民陈某在抖音结识陌生人，二人每日嘘寒问暖，两个月后关系升温。对方称开电子商城卖货能赚钱，还展示200多万元的提现记录与订单截图，陈某心动。在对方引导下，陈某点击链接进入类似淘宝的平台，注册商铺，商品自动上架。经营模式是客户下单后，陈某24小时内垫资以内部价购货，收货后赚差价，否则扣信誉分影响提现。起初订单金额小，陈某首月提现3-4万元，但后续订单金额飙升至二三十万。
10月29日，陈某遇客户下单5万元手表，转账时客服称银行卡收款上限，让其走现金通道，陈某取现交付。此后又有两次因同样原因，分别取现6万、7万元交付。12月21日，陈某再次垫资17万元现金交付。
2025年1月，陈某因未及时垫资致信誉分降低无法提现，客服要求缴纳18万元现金保证金提升信誉分。陈某交付后信誉分虽提升，但提现仍失败。客服又要求缴纳36万元个人所得税，陈某向抖音好友求证并获肯定，好友愿借6万，陈某补齐30万元后再次现金交付。
随后，陈某被告知税款中1.4万元被反诈中心冻结，需刷10倍流水解冻，还收到冻结文书。陈某核实后照做，刷满14万元仍无法提现，客服又以他人资金也被冻结为由，要求每笔都刷10倍流水，陈某这才惊觉被骗，选择报警。
1.情感铺垫：诈骗分子先在社交平台（抖音）上与受害者陈某建立亲密关系，通过长时间谈感情、聊日常，获取陈某信任，为后续诈骗埋下伏笔。这种情感渗透让陈某更容易放下防备，相信对方推荐的“赚钱路子”。
2.虚假盈利诱导：以开电子商城卖货为幌子，展示虚假的高额盈利提现记录和订单截图，利用受害者对财富的渴望，诱使陈某参与所谓的电商经营项目。让陈某看到商城中高价商品的高利润空间，进一步激发其投资欲望。
3.设置经营规则陷阱：制定看似合理的经营模式，如24小时内垫资购货赚差价，但设置扣信誉分影响提现的规则，为后续诈骗创造条件。随着订单金额逐渐增大，增加受害者的资金投入风险，使受害者一步步陷入更深的骗局。
4.资金支付套路：在大额订单支付环节，以银行卡收款上限等理由，诱导受害者走现金通道，让资金流向难以追踪，方便诈骗分子获取现金。多次要求陈某取现交付大额资金，使陈某的资金安全完全被诈骗分子掌控。
5.不断索要资金：以提升信誉分需缴纳保证金、提现需缴纳个人所得税等借口，持续向受害者索要资金。每次都编造看似合理的理由，利用受害者想要挽回前期投入并提现的心理，使其不断投入更多资金。
6.伪造冻结文书与刷流水骗局：最后，伪造反诈中心冻结文书，以解冻资金需刷10倍流水为由，诱导受害者继续转账刷流水，榨干受害者最后一点钱财。通过这种方式，让受害者在不知不觉中遭受更大的经济损失。
6.及时报警：一旦发现自己可能遭遇诈骗，要保留好相关证据，如聊天记录、转账记录、交易截图等，并尽快向警方报案。警方可以通过专业手段进行调查和追踪，帮助受害者挽回损失。
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来源:遵义公安反电信网络诈骗中心
